Шестеро удмуртчан обвиняют в реализации незаконной активной банковской деятельности

Шестеро удмуртчан обвиняют в реализации незаконной активной банковской деятельности
Фото: vizhevske.ru

На площадке УР завершился процесс расследования уголовного дела, ответчиками по которому выступает шесть республиканских жителей, ставших участникам организованной группы.

Удмуртчане занимались реализацией незаконной банковской деятельности. Используя подставное лицо, они образовали юридическое лицо, неправомерно оборачивая средства платежей.

Следствие определило, что в 2015-2017 гг. участникам данной группы обналичивались денежные средства зарегистрированных в республике ряда индивидуальных предпринимателей, юрлиц. Данного времени им хватило для проведения через процедуру более 186 миллионов, что обеспечило группе доход, сумма которого превысила 5,7 миллиона.
Помимо того, выявлено незаконное образование нескольких юридических лиц, которые регистрировались на подставных лиц, для осуществления банковской незаконной деятельности. Участники группы изготавливали и впоследствии сбывали поддельные платежные поручения, выступавшие основой для неправомерных денежных переводов. Совокупность деяний, указанных в сформированном деле с обвинительным заключением, может обеспечить обвиняемым наказание в виде реального семилетнего заключения.

 
По теме
Заместителем прокурора города Сарапула утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению группы граждан в совершении преступлений, предусмотренных ст.
Крупного наркокурьера задержали в Удмуртии при содействии спецназа Росгвардии - Росгвардия Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Удмуртской Республике оказали силовую поддержку полицейским в задержании регионального курьера интернет-магазина,
Росгвардия
Конфискация авто за «пьяную» езду - УФССП по Удмуртской Республике Под контролем судебных приставов УФССП России по Удмуртской Республике сразу у двух жителей г. Воткинска конфискованы автомобили.
УФССП по Удмуртской Республике
19 медицинских работников с начала 2024 года воспользовались мерами поддержки в Удмуртии - Министерство здравоохранения В медицинские учреждения Удмуртии за три месяца 2024 года на работу привлекли 8 специалистов по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Министерство здравоохранения