Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии

Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии
Фото: aifudm.net

фото: vse.vdome.ua В Удмуртии правоохранители задержали банду «обнальщиков», которая действовала на территории региона более четырех лет. Как пишет Sm-news , в офисах преступной группы было изъято более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок».  

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка одного млрд рублей. Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.

Ещё новости о событии:

Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии - Аргументы в Ижевске
фото: vse.vdome.ua В Удмуртии правоохранители задержали банду «обнальщиков», которая действовала на территории региона более четырех лет.
08:51 06.02.2018 Аргументы в Ижевске - Ижевск
Злоумышленники работали в республике более четырех лет. Ижевск. Удмуртия.
13:43 05.02.2018 Сусанин - Ижевск
 
По теме
Химик рекомендовал отказаться от пищевых добавок с продуктами жизнедеятельности плесневых грибов Дмитрий Соколов Найденная в некоторых японских пищевых добавках пуберуловая кислота может навредить человеку Фото:
В Глазове признали виновным гражданина, находящегося на территории режимного корпуса ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Удмуртии, в изготовлении символики экстремистских организаций и ее публичном демонстрировании.
ИА Удмуртия
Сотрудниками специализированного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии по Удмуртии по подозрению в организации
ОМВД Удмуртской Республики
Крупного наркокурьера задержали в Удмуртии при содействии спецназа Росгвардии - Росгвардия Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Удмуртской Республике оказали силовую поддержку полицейским в задержании регионального курьера интернет-магазина,
Росгвардия
Административный обход 29.03.2024г. - Клинико-диагностический центр Административный обход 29.03.2024г. Очередной административный обход состоялся сегодня в стационаре Республиканского клинико-диагностического центра.
Клинико-диагностический центр
28 марта 2024 года состоялось очередное занятие школы здоровья для пациентов «Коронарный клуб» - Клинико-диагностический центр 28 марта 2024 года состоялось очередное занятие школы здоровья для пациентов «Коронарный клуб» В телемедицинской студии БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» собрались пациенты, которых волнует сохранение здоровья сердца и сосудов.
Клинико-диагностический центр
Удмуртия вошла в пилотный проект по созданию учебников об истории родного края - Министерство национальной политики Руководитель Администрации Главы и Правительства республики Александр Журавлев встретился с представителями ассоциации «Удмурт Кенеш», членами президиума Госсовета и профильными министерствами – национальной политики, культуры,
Министерство национальной политики