Бывший руководитель ООО «Финансовая компания «ГИД» подозревается в легализации денежных средств

Напомним, в октябре 2018 года по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике следователями СЧ СУ УМВД РФ по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В организации указанной противоправной деятельности подозревается 61-летняя жительница г. Ижевска.

По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель коммерческой организации ООО «Финансовая компания «ГИД» под предлогом осуществления финансово – хозяйственной деятельности, а именно путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2017 года подозреваемая, используя часть похищенных денежных средств, приобрела а/м «Ниссан-Мурано» стоимостью 1.870.000 руб., который внесла в качестве вклада в уставной капитал одной из организаций.

В сентябре 2018 года подозреваемая вышла из состава данной организации, получив в качестве оплаты доли денежные средства на сумму 1.515.000 руб.

Следственной частью СУ УМВД РФ по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.174.1 УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ещё новости о событии:

Бывшего председателя Общественной палаты Ижевска и директора ООО «Финансовая компания «ГИД» Людмилу Гуляшинову подозревают в легализации доходов, сообщает МВД по УР.
14:51 16.01.2019 Izhevskinfo.Ru - Ижевск
Директора ООО «Финансовая компания «ГИД» и бывшего председателя Общественной палаты Ижевска Людмилу Гуляшинову обвиняют в легализации полученных незаконным путем денежных средств в размере 1,5 млн руб.
14:10 16.01.2019 Деловой квадрат - Ижевск
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Ижевска.
13:31 16.01.2019 Известия Удмуртской Республики - Ижевск
Бывший руководитель финансовой компании «ГИД» Людмила Гуляшинова подозревается в легализации денежных средств, так называемом «отмывании денег».
13:21 16.01.2019 Моя Удмуртия - Ижевск
Напомним, в октябре 2018 года по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике следователями СЧ СУ УМВД РФ по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.
11:40 16.01.2019 МВД Удмуртской Республики - Ижевск
Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя г. Ижевска.
11:26 16.01.2019 Следственный комитет - Ижевск
 
По теме
Можгинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения.
Учредитель кредитно-потребительского кооператива, которая подозревается в мошенничестве на сумму более 143 миллионов рублей, была арестована в Удмуртии, против женщины возбуждено уголовное дело.
19 медицинских работников с начала 2024 года воспользовались мерами поддержки в Удмуртии - Министерство здравоохранения В медицинские учреждения Удмуртии за три месяца 2024 года на работу привлекли 8 специалистов по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Министерство здравоохранения
Всемирный день театра прошел в Детской школе искусств п. Балезино! - Управление культуры В честь Всемирного дня театра в школе прошли тематические мероприятия. Для преподавателей был организован мастер-класс, проведенный Татьяной Владимировной Кутявиной – опытным преподавателем театрального отделения.
Управление культуры