Жители Сарапула предстанут перед судом за занятие незаконной банковской деятельностью

Заместителем прокурора города Сарапула утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению группы граждан в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).

Предварительным следствием установлено, что на протяжении двух лет жители Сарапула, состоящие в организованной преступной группе путем создания фирм на подставных лиц, изготовления и использования поддельных платежных поручений осуществляли неправомерные переводы денежных средств в целях их обналичивания, тем самым осуществляли незаконную банковскую деятельность.

За период времени с марта 2015 года по май 2017 года для обналичивания поступило порядка 194 миллионов рублей, от обналичивания которых членами группы извлечен доход в размере более 5 миллионов рублей, который согласно примечания к статье 170.2 УК РФ является крупным доходом.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.

 
По теме
Сегодня, 21 декабря 2018 в прокуратуре Удмуртской Республики состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям.
19 медицинских работников с начала 2024 года воспользовались мерами поддержки в Удмуртии - Министерство здравоохранения В медицинские учреждения Удмуртии за три месяца 2024 года на работу привлекли 8 специалистов по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Министерство здравоохранения
Фото: АО «Концерн «Калашников» Слесарь-ремонтник АО «Концерн «Калашников» Александр Болтин отремонтирует часы-куранты на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода – уникальном объекте промышленной архитектуры,
Деловой квадрат