Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республик е завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам региональных УФСБ и МВД, в отношении организованной группы в составе 5 местных жителей в возрасте от 22 до 38 лет, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, связанных с незаконным образованием юридических лиц через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ), неправомерным оборотом средств платежей (ст. 187 УК РФ) и хранением оружия (ст. 222 УК РФ).
Как установлено в ходе следствия, фигуранты через подставных лиц образовали на территории Удмуртской Республики более 40 юридических лиц, которые фактическим не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего открыли на указанные организации в кредитных учреждениях расчетные счета, по которым в последующем осуществляли обналичивание денежных средств.
Кроме того, в ходе обыска у одного из обвиняемых по уголовному делу обнаружены составные части оружия.
В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по месту жительства фигурантов, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела, наложен арест на имущество обвиняемых.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для его рассмотрения по существу.
