В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении мошенничества, легализации и неправомерном обороте средств платеже

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении мошенничества, легализации и неправомерном обороте средств платеже
Фото: udm.sledcom.ru

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам регионального ФСБ, в отношении 34-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как установлено в ходе следствия, фигурант, являясь директором коммерческой организации, заведомо не планирующий исполнять кредитные обязательства перед банком, заключил кредитные договоры на общую сумму более 8 млн рублей, предоставив заведомо ложные сведения об организации. После чего путем совершения фиктивных сделок обвиняемый обналичил указанные денежные средства и использовал их по своему усмотрению.

Кроме того, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, обвиняемый, используя свое служебное положение, оформил фиктивные договоры займа, оказания услуг и фиктивные трудовые отношения с несколькими лицами, после чего перечислил им похищенные денежные средства, которые в дальнейшем были ему переданы данными лицами в общей сумме свыше 5 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела произведен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, допрошены свидетели из числа сотрудников банка, коммерческих организаций, проведены обыски по местам жительства обвиняемого и иных лиц, наложен арест на имущество обвиняемого. В результате принятых следователями мер, обвиняемый в полном объеме возместил причиненный его противоправными действиями ущерб в сумме свыше 8 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения прокурору Первомайского района г. Ижевска.

Ещё новости о событии:

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении мошенничества, легализации и неправомерном обороте средств платеже - Следственный комитет
Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам регионального ФСБ,
17:56 28.03.2025 Следственный комитет - Ижевск
Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ч.3 ст.30,
10:14 28.03.2025 ОМВД Удмуртской Республики - Ижевск
Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ч.3 ст.30,
09:51 28.03.2025 УМВД по Ижевску - Ижевск

Новости соседних регионов по теме:

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев иностранного государства.
18:04 30.03.2025 PermNew.Ru - Пермь
Мотивом стали насмешки и критика в адрес обвиняемого. Фото: Om1.ru В Следственном управлении СК России по Омской области рассказали подробности уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Омска,
18:17 30.03.2025 Om1.Ru - Омск
По факту гибели детей следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
11:33 30.03.2025 Прокуратура - Тамбов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимой за преступление против собстве
12:14 30.03.2025 Следственный комитет - Архангельск
Об этом сообщили в СУ СК России по  Кемеровской области. Следственными органами Кузбассу завершено расследование уголовного дела на ранее судимого жителя Кемерова, который обвиняется по статье «Реабилитация нацизма».
15:11 30.03.2025 1-LINE - Красноярск
Следственным отделом ОМВД России по Апшеронскому району завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимой 42-летней местной жительницы по признакам преступлений,
09:53 30.03.2025 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия задержан 55-летний местный житель, обвиняемый в совершении преступлений,
12:20 29.03.2025 Следственный комитет - Магас
Следственным отделом ОМВД России по Крыловскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 54-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30,
10:15 29.03.2025 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следователи СУ СК России по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката, обвиняемого в совершении 10 эпизодов мошенничества (ч.
20:26 28.03.2025 OnlineTambov.Ru - Тамбов
В Веневском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении убийства (ч.
19:37 28.03.2025 ГТРК - Тула
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката, обвиняемого в совершении 10 эпизодов мошенничества (ч.
19:30 28.03.2025 Следственное управление - Тамбов
Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Санкт-Петербурга.
17:58 28.03.2025 Прокуратура ЛО - ЛенОбласть
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух уроженцев иностранного государства,
19:58 28.03.2025 Следственный комитет - Пермь
Приговором Измайловского районного суда города Москвы Андреев Сергей Вячеславович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  п. "е" ч. 3 ст.
17:56 28.03.2025 Мосгорсуд - Москва
Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица коммерческой организации.
18:46 28.03.2025 Следственный комитет - Петрозаводск
Следователем следственного отдела по городу Кстово следственного управления СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления,
17:45 28.03.2025 СУ СК РФ - Нижний Новгород
Тахтамукайский районный суд вынес приговор за неуплату алиментов родителем без уважительных причин   Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению Л. Елены,
17:27 28.03.2025 Тахтамукайский районный суд - Тахтамукай
Житель г. Новороссийск осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
17:27 28.03.2025 Тахтамукайский районный суд - Тахтамукай
Следственным отделом по Первомайскому району города Кирова следственного управления СК России по Кировской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в совершении преступлений,
17:22 28.03.2025 Следственный комитет - Киров
 
По теме
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике обнаружено и изъято 1,23 грамма наркотического веществасредства синтетического пр
  Воткинским районным судом Удмуртской Республики вынесено постановление о заключении под стражу и направлении в колонию-поселения под конвоем уклонившейся от отбывания наказания в виде лишения свободы жительницы Воткинс
В рамках рабочего визита в Вавожский район Глава республики Александр Бречалов посетил Вавожскую центральную районную библиотеку, которая в скором времени откроет свои двери в статусе «модельной».
Глава и Правительство Удмуртской Республики
Лекция «Элизабет Виже-Лебрен: художница на сломе эпох» - Национальная библиотека Удмуртии 22 июля в 18.30 в литературной гостиной Национальной библиотеки УР состоится  лекция «Элизабет Виже‑Лебрен: художница на сломе эпох»  – о жизни и творчестве знаменитой французской портретистки.
Национальная библиотека Удмуртии