Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике продолжается расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которым ранее следователем предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого в организации незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ).
В рамках расследования уголовного дела следователем задержан 22-летний директор одной из коммерческих организаций Ижевска. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, 17 членов преступного сообщества в период с 2022 по 2025 год, находясь на территории г. Ижевска, в том числе в офисных помещениях, расположенных по ул. Карла Маркса, ул. Металлургов и ул. Воткинское шоссе, с целью незаконного обогащения осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, полученных в результате совершения преступлений. Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей. Размер преступного дохода составил более 8,4 млн рублей.
Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
В настоящее время следователями продолжается формирование доказательственной базы по уголовному делу.
