Увинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике по материалам УФСБ России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в особо крупном размере организованной группой, в том числе при реализации нацпроекта «Семья».
В совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, обвиняются трое жителей Удмуртской Республики 34, 39 и 42 лет, действовавших в составе организованной группы.
По данным следствия, две фигурантки, являющиеся риелторами, подыскивали граждан, имеющих право на получение субсидий в рамках Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» и Постановления правительства Удмуртской Республики № 18 от 21.12.2020 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий», после чего оформляли фиктивные договоры купли-продажи с указанными гражданами на приобретение объектов недвижимости: земельных участков, жилых домов и квартир, расположенных на территории Вавожского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики, зарегистрированных на подставных лиц.
После этого лица, имеющие право на получение вышеуказанной субсидии заключали ипотечные займы с различными кредитными организациями, В последующем обвиняемые осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе подложных, содержащих ложные сведения о приобретении объектов недвижимости. Указанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о фактическом приобретении недвижимости, фигуранты предоставляли в АО « ДОМ.РФ » от имени лица, имеющего права на вышеуказанную субсидию, и получали таким образом средства федерального бюджета.
Кроме того, в ряде случаев обвиняемые оформляли фиктивные договора строительного подряда с еще одним фигурантом организованной группы, которые вместе с другими документами от имени лиц, имеющих право на получение государственной поддержки, направляли в БУ УР «Центр жилищных инициатив». На основании указанных документов, сотрудники учреждения, введенные в заблуждение злоумышленниками, перечисляли на банковский счет одного из фигурантов уголовного дела денежные средства в качестве оплаты по договору строительного подряда из средств единовременной выплаты лицам, получающим государственную поддержку. Указанные денежные средства из регионального бюджета обвиняемые обналичивали и похищали. При этом никакие работы по договорам строительного подряда они не выполняли.
Впоследствии часть полученных средств фигуранты отдавали лицам, имеющим право на получение мер государственной поддержки многодетных семей, а часть оставляла себе. Всего таким образом фигурантами похищено более 3 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.
Противоправная деятельность фигурантов выявлена и задокументирована УФСБ России по Удмуртской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В рамках следствия проведены обыски, допрошены свидетели и фигуранты, изъяты документы, представляющие интерес для следствия, фигуранты задержаны, в суд направлены ходатайства об избрании в отношении обвиняемых мер пресечения, связанных с изоляцией от общества.
